Новости города БезФормата.Ru
Шарья
Главные новости
 
Задать вопрос?

Строгий отчет о происхождении денег

6Otchitaytes o proishojzdenii deneg - Издательский дом Ветлужский край
Фото: www.wetlkrai.ru

Центральный банк страны разработал специальные правила и последовательность работы всех банковских организаций с клиентами, которые обращаются за сотрудничеством.
С 1 июня банкам необходимо держать отчет о происхождении денег в том случае, если органами главного территориального управления они официально признаны  кредитными организациями, которые занимаются сомнительной деятельностью.
Центральный банк оставляет за собой право отозвать лицензию у банковской организации за нарушение принятых норм и стандартов. В прошлом году практически одна треть банковских структур была лишена права на работу, а именно тридцать четыре банка из 93-х существующих. Причиной послужило отсутствие должного учета финансовых потоков и отмывания материальных средств. Центральный банк может и по-другому воздействовать на банки, нарушающие установленные правила: это будет введение жестких рамок по допустимым операционным процессам, а также ограничение материальных сумм, с которыми сможет работать организация. Такая санкция вводится на срок от полугода. Если происхождение денег является сомнительным, а отслеживание финансовых потоков недостаточно надежным, центральный банк вполне может исключить банковскую организацию из перечня доступных систем для страховки денежных вложений.
Главное управление центральной банковской организации имеет право провести доскональную проверку деятельности банка, изучить его хозяйственную документацию и отследить перемещение финансов. Если нарушений не найдено, то контора признается законопослушной. С 1 июня 2016 года по новым правилам  любая банковская организация может отказаться от открытия счета, проведения валютной операции, если клиент подозревается в незаконной деятельности. Такие же основания могут послужить причиной прекращения обслуживания клиента.  Полный отчет о происхождении денег у клиента должен иметь каждый банк страны, как и данные о тех, кто получил отказ от других организаций.

Федеральная налоговая служба включила в реестр контрольно-кассовой техники сведения о новых моделях контрольно-кассовой техники, соответствующие требованиям к новому порядку применения такой техники - УФНСУправление Федеральной налоговой службы по Костромской области для всех заинтересованных лиц сообщает о том, что приказом ФНС России № ЕД-14-20/927@ от 15.11.2017,
20.11.2017 УФНС
цель - очистить исторический центр Костромы от наружной рекламы Баннеров на улицах станет меньше.
20.11.2017 Region44.Ru
Правилах эксплуатации печей - Управление региональной безопасностиПо статистике каждый год более 15% всех пожаров на территории Костромской области происходят из-за нарушения правил эксплуатации печей.
20.11.2017 Управление региональной безопасности
Правомерно ли привлечение налогоплательщика к налоговой ответственности за то, что он представил пояснения по декларации НДС с нарушением установленного формата?
20.11.2017 УФНС
Костромич на иномарке выехал на «встречку» и попал прямо под фуру (ФОТО) - Ko44.RuМужчину госпитализировали. 17 ноября на улице Профсоюзной, недалеко от ТЦ «Лига Гранд», произошла авария.
20.11.2017 Ko44.Ru
Костромские полицейские проводят проверку по факту обмана пожилых людей. За сутки от рук мошенников пострадали две пожилые костромички, 1949 и 1951 г.р.
18.11.2017 УМВД Костромской области
JPG Файл - УМВД Костромской областиКостромские полицейские раскрыли преступление, совершенное более полугода назад профессиональным форточником-гастролером.
17.11.2017 УМВД Костромской области
Честное СМИ: В Островском районе цыгане обокрали две квартиры - SMINEWS в Островском
Честное СМИ: В Островском районе цыгане обокрали две квартиры
Фото: из открытых источников В отделение дежурной части МО МВД России «Островский» с интервалом в пару минут обратились сразу две жительницы одного из населенных пунктов Островского района Костромской области.
SMINEWS в Островском
В Островском районе совершено 44 дорожно-транспортных происшествия со столкновениями и опрокидываниями - SMINEWS в Островском
В Островском районе совершено 44 дорожно-транспортных происшествия со столкновениями и опрокидываниями
Фото с места ДТП В Островском районе совершено 44 дорожно-транспортных происшествия со столкновениями и опрокидываниями Как показывает статистика,
SMINEWS в Островском
Одинокие пенсионеры  смогут жить в семьях - Газета Островские вести
Одинокие пенсионеры смогут жить в семьях
20 октября 2017 года областная Дума в первом чтении приняла закон о семейном сопровождении граждан пожилого возраста в Костромской области.
Газета Островские вести
С 15 ноября по 1 декабря 2017 года Костромская областная общественная молодежная организация инвалидов «Белый дельфин» совместно с Областным домом народного творчества проводит выставку работ творческой студии «Волшебная
20.11.2017 Департамент культуры
Нажмите для увеличения - Администрация г. КостромаДетская художественная школа № 1 им. Н. П. Шлеина города Костромы стала лауреатом конкурса «100 лучших школ России-2017».
20.11.2017 Администрация г. Кострома
Передвижной выставочный проект «Губернаторская библиотека» на территории Костромской области начал действовать в октябре 2016 года.
20.11.2017 Департамент культуры
“Теремок” отметил юбилей - Газета Островские вести
“Теремок” отметил юбилей
Детскому саду «Теремок» в этом году исполнилось 50 лет, а он стал выглядеть еще краше.
Газета Островские вести
Костромская губернская ярмарка зовет в дорогу - Сельская Жизнь
Костромская губернская ярмарка зовет в дорогу
В прошлом году по инициативе губернатора региона Сергея Константиновича Ситникова была возрождена давняя традиция проведения ярмарок.
Сельская Жизнь
kukla - Издательский дом Ветлужский край
Барышня собралась на ярмарку
25 ноября 2017 года в городе Костроме состоится областной фестиваль народного творчества "Костромская губернская ярмарка".
Издательский дом Ветлужский край
В связи с завершением сроков реализации программы Костромской области "Абилитация.
20.11.2017 Администрация городского округа
Новости отдела культуры - Администрация
20.11.2017 Администрация
12 - Издательский дом Ветлужский край
Фестиваль безграничных возможностей
Шестой открытый фестиваль спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья проходит сегодня  в Шарье  на базе легкоатлетического манежа.
Издательский дом Ветлужский край
Со штангой дружи – до ста лет живи
  Костромич Николай Кудлай стал серебряным призером Кубка России по тяжелой атлетике среди ветеранов.
Газета Костромские ведомости
Даниил Воеводин –  чемпион мира  по боевому самбо - Газета Островские вести
Даниил Воеводин – чемпион мира по боевому самбо
Даниил Воеводин завоевал золотую медаль чемпионата мира по боевому самбо в весовой категории до 68 килограммов.
Газета Островские вести
Нажмите для увеличения - Администрация г. КостромаДетская художественная школа № 1 им. Н. П. Шлеина города Костромы стала лауреатом конкурса «100 лучших школ России-2017».
20.11.2017 Администрация г. Кострома
Cеминар для субъектов малого и среднего предпринимательства - Администрация28 ноября 2017 года в г. Костроме пройдет семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам участия в закупках в соответствии с Федеральным законом от 08 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,
20.11.2017 Администрация
    Начало публичных слушаний   -  в 10.00 часов     Место проведения –  зал заседаний  администрации городского округа город Шарья (г.
20.11.2017 Администрация городского округа
В связи с завершением сроков реализации программы Костромской области "Абилитация.
20.11.2017 Администрация городского округа
04 - Издательский дом Ветлужский крайВ Шарье появится Молодежный совет. Не вызывает сомнения то, что молодежи нужно активно участвовать в общественной жизни родного города, не бояться высказывать свои мнения и предложения.
20.11.2017 Издательский дом Ветлужский край