Строгий отчет о происхождении денег

Фото: www.wetlkrai.ru

Центральный банк страны разработал специальные правила и последовательность работы всех банковских организаций с клиентами, которые обращаются за сотрудничеством.
С 1 июня банкам необходимо держать отчет о происхождении денег в том случае, если органами главного территориального управления они официально признаны  кредитными организациями, которые занимаются сомнительной деятельностью.
Центральный банк оставляет за собой право отозвать лицензию у банковской организации за нарушение принятых норм и стандартов. В прошлом году практически одна треть банковских структур была лишена права на работу, а именно тридцать четыре банка из 93-х существующих. Причиной послужило отсутствие должного учета финансовых потоков и отмывания материальных средств. Центральный банк может и по-другому воздействовать на банки, нарушающие установленные правила: это будет введение жестких рамок по допустимым операционным процессам, а также ограничение материальных сумм, с которыми сможет работать организация. Такая санкция вводится на срок от полугода. Если происхождение денег является сомнительным, а отслеживание финансовых потоков недостаточно надежным, центральный банк вполне может исключить банковскую организацию из перечня доступных систем для страховки денежных вложений.
Главное управление центральной банковской организации имеет право провести доскональную проверку деятельности банка, изучить его хозяйственную документацию и отследить перемещение финансов. Если нарушений не найдено, то контора признается законопослушной. С 1 июня 2016 года по новым правилам  любая банковская организация может отказаться от открытия счета, проведения валютной операции, если клиент подозревается в незаконной деятельности. Такие же основания могут послужить причиной прекращения обслуживания клиента.  Полный отчет о происхождении денег у клиента должен иметь каждый банк страны, как и данные о тех, кто получил отказ от других организаций.

 
По теме
Как правильно рыбачить, чтобы не рисковать своим здоровьем и жизнью, корреспонденты газеты «Северная правда» в Костромской области напомнили своим читателям.
16.07.2018
 
Сообщаем о проведении XIV Всероссийского конкурса деловых женщин "Успех 2018" - Департамент ЖКХ Общероссийская общественная организация "Деловые женщины России" XIV Ежегодный Всероссийский конкурс деловых женщин «Успех» 2018   Общероссийская общественная организация «Деловые женщины России» при поддержке Сове
16.07.2018
Сотрудники Госавтоинспекции Костромского района просят откликнуться очевидцев ДТП. - Администрация Костромского района На территории Костромского района 19.06.2018 года около 09 часов 47минут на автодороге Кострома-Шарья-Киров- Пермь, 9 км., водитель 1962 года рождения, житель Сусанинского района Костромской области,
16.07.2018 Администрация Костромского района
  Очередной пожар случился вчера вечером в поселке Новом. Около 20 часов жители увидели клубы черного дыма, горели хозпостройки  по улице Южной.
05.07.2018 Издательский дом Ветлужский край
  Вчера в Костроме на Волге погиб ребенок. Все случилось на городском пляже за несколько минут до полудня.
05.07.2018 Газета Костромские ведомости
  В Костромской области продолжают тонуть люди. Только за последнюю неделю в нашем регионе утонуло 6 человек, из них двое несовершеннолетних.
02.07.2018 Газета Костромские ведомости
Дом культуры "Селище" приглашает детей и взрослых - Администрация г. Кострома Дом культуры «Селище» приглашает детей и взрослых на следующие мероприятия:   24 июля  в 11.00 ч. - показ художественного фильма «Капитан Джек» (6+) Жанр: детский фильм, семейное кино, экранизация Режиссер:
16.07.2018 Администрация г. Кострома
JPG Файл - УМВД Костромской области В рамках мероприятий, посвящённых празднованию 300-летия российской полиции, на Вологодской земле встретились лучшие творческие коллективы правоохранительных органов из различных уголков России.
16.07.2018 УМВД Костромской области
Костромская область. Поселок Судиславль. На днях специалисты судиславской центральной библиотеки провели традиционное мероприятие — «Литературную песочницу» на детской площадке.
14.07.2018 Сельская Жизнь
Недавно в центральной районной библиотеке произошло приятное событие. Одаренные ребята из Москвы, отдыхающие на мест- ной турбазе, порадовали сотрудников библиотеки книжным подарком-сюрпризом.
13.07.2018 Сельская Жизнь
В «Единой России» предлагают сделать 22 октября Днем российского футбола - Единая Россия По словам Дмитрия Белика, день рождения Льва Яшина, должен стать памятной датой для всех российских граждан Фракция «Единой России» в Государственной Думе предлагает установить в России новую памятную дату и сделать 2
16.07.2018 Единая Россия
По словам Дмитрия Белика, день рождения Льва Яшина, должен стать памятной датой для всех российских граждан Фракция «Единой России» в Государственной Думе предлагает установить в России новую памятную дату и сделать 2
16.07.2018 Газета Островские вести
,В районе готовятся к 17-м летним спортивным играм на призы губернатора Костромской области, которые пройдут в последней декаде июля в городе Макарьев.
11.07.2018 Газета Островские вести
Участниками военных сборов, состоявшихся в г. Нея, стали десятиклассники Антроповской и Палкинской средних школ Антроповского района Костромской области.
10.07.2018 Газета Сельская новь