Новости города БезФормата.Ru
Шарья
Главные новости
 
Задать вопрос?

Строгий отчет о происхождении денег

6Otchitaytes o proishojzdenii deneg - Издательский дом Ветлужский край
Фото: www.wetlkrai.ru

Центральный банк страны разработал специальные правила и последовательность работы всех банковских организаций с клиентами, которые обращаются за сотрудничеством.
С 1 июня банкам необходимо держать отчет о происхождении денег в том случае, если органами главного территориального управления они официально признаны  кредитными организациями, которые занимаются сомнительной деятельностью.
Центральный банк оставляет за собой право отозвать лицензию у банковской организации за нарушение принятых норм и стандартов. В прошлом году практически одна треть банковских структур была лишена права на работу, а именно тридцать четыре банка из 93-х существующих. Причиной послужило отсутствие должного учета финансовых потоков и отмывания материальных средств. Центральный банк может и по-другому воздействовать на банки, нарушающие установленные правила: это будет введение жестких рамок по допустимым операционным процессам, а также ограничение материальных сумм, с которыми сможет работать организация. Такая санкция вводится на срок от полугода. Если происхождение денег является сомнительным, а отслеживание финансовых потоков недостаточно надежным, центральный банк вполне может исключить банковскую организацию из перечня доступных систем для страховки денежных вложений.
Главное управление центральной банковской организации имеет право провести доскональную проверку деятельности банка, изучить его хозяйственную документацию и отследить перемещение финансов. Если нарушений не найдено, то контора признается законопослушной. С 1 июня 2016 года по новым правилам  любая банковская организация может отказаться от открытия счета, проведения валютной операции, если клиент подозревается в незаконной деятельности. Такие же основания могут послужить причиной прекращения обслуживания клиента.  Полный отчет о происхождении денег у клиента должен иметь каждый банк страны, как и данные о тех, кто получил отказ от других организаций.

В Чухломском районе Костромской области завершилась акция «Свяжем вместе», объявленная газетой «Вперёд».
23.01.2018 Информационно-аналитическое управление
8 6 - Северная правда       Пенсионерку обманула назойливая гостья        Жертвой аферистки стала 79-летняя жительница областного центра.
23.01.2018 Северная правда
О формировании Всероссийского рейтинга перспективных мероприятий субъектов РФ и муниципальных образований. - Администрация Костромского районаРуководствуясь задачей приобщения широких кругов общественности, организаций и предприятий Российской Федерации к деятельности региональных и муниципальных органов власти,
23.01.2018 Администрация Костромского района
ФНС России стала лидером рейтинга Аналитического центра при Правительстве РФ по публикациям открытых данных - УФНСФедеральная налоговая служба заняла первое место среди 72 органов исполнительной власти по публикации открытых данных согласно рейтингу Аналитического центра при Правительстве РФ по итогам IV квартала 2017 года.
23.01.2018 УФНС
Устанавливаются обстоятельства пожара частного дома в городе Нерехте, в результате которого погибли два человека - Следственное управлениеУтром 23 января 2018 года в двухквартирном доме на улице Бебеля в городе Нерехте произошел пожар.
23.01.2018 Следственное управление
Трагедия в Нерехте: на пожаре в жилом доме погибли два человека - ГТРК КостромаКак узнала ГТРК «КОСТРОМА», сигнал о пожаре с улицы Бебеля поступил в дежурную часть около 7 утра.
23.01.2018 ГТРК Кострома
В Нерехте сразу три пожара за ночь - ТРК РусьПогибли 2 человека. Сегодня в Нерехте сгорел частный жилой дом на улице Бебеля.
23.01.2018 ТРК Русь
Многодетная семья  в наши дни не редкость - Газета Островские вести
Многодетная семья в наши дни не редкость
Рождение ребенка в семье — это всегда счастье. Маленький человек становится центром внимания, любви и заботы всех родных и близких.
Газета Островские вести
1 18 - Северная правда
В Нерехте нашли пропавший полгода назад велосипед
    Чтобы скрыть свои следы, похититель сбежал в соседний регион       Костромские стражи порядка разыскали велосипед, похищенный летом 2017-го в Нерехте.
Северная правда
1 10 - Северная правда
Костромского ювелира «развели» на 150 тысяч рублей
    Мужчина решил сэкономить на оборудовании и попал в сети мошенников      Снова мошенничество в интернете, и в этот раз — по-крупному.
Северная правда
На традициях русского народа - Администрация«На традициях русского народа» Проводимые мероприятия педагогов МБДОУ детский сад №1 «Улыбка» – поиск эффективных форм и методов, способствующих воспитанию патриотизма,
23.01.2018 Администрация
Выставка одной книги - Департамент культурыЭто издание передано в дар Областной научной библиотеке генеральным директором Костромского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Натальей Викторовной Павличковой.
23.01.2018 Департамент культуры
Камерный оркестр Костромской филармонии готовится отметить свой первый юбилей - ГТРК КостромаТворческому коллективу исполняется 5 лет. Праздник музыканты будут проводить на сцене.
23.01.2018 ГТРК Кострома
Вернули макарьевскому кинозалу  историческое название - Газета Сельская новь
Вернули макарьевскому кинозалу историческое название
В Макарьеве Костромской области по федеральной программе открыт современный кинозал.
Газета Сельская новь
Зажгли души прекрасные порывы - Газета Сельская новь
Зажгли души прекрасные порывы
В РПКДЦ Антроповского района Костромской области отметили Рождество благотворительным концертом.
Газета Сельская новь
Завершается реставрация двух ценных объектов
  Реставрацию двух корпусов Рыбных рядов в Костроме планируется завершить в 2018 году.
Газета Костромские ведомости
Нажмите для увеличения - Администрация г. КостромаВ минувшие выходные  в г. Гусь-Хрустальный Владимирской области прошло Первенство России среди молодежи по ловле рыбы на мормышку со льда.
23.01.2018 Администрация г. Кострома
8 4 - Северная правда       Российских спортсменов дети поддержат, не выходя из садика      В понедельник, 5 февраля в Костроме пройдут...
23.01.2018 Северная правда
Нажмите для увеличения - Администрация г. КостромаСегодня в Администрации города состоялся торжественный приём участников волейбольной команды, ставшей бронзовым призёром полуфинальных игр Первенства России по волейболу среди команд юношей 2003-2004 годов рождения.
23.01.2018 Администрация г. Кострома
2 - Издательский дом Ветлужский край
Знай наших!
В воскресенье, 21 января, хоккейный корт «Красного транспортника» стал местом проведения очередной игры кубка северо-востока Костромской области по хоккею.
Издательский дом Ветлужский край
4 - Издательский дом Ветлужский край
Легкоатлеты вновь на пьедестале
С 11 по 14 января одновременно прошли два старта у спортсменов СШОР г. Шарьи.
Издательский дом Ветлужский край
5 - Издательский дом Ветлужский край
Классическим и коньковым
В Костроме состоялись чемпионат и первенство Костромской области по лыжным гонкам.
Издательский дом Ветлужский край
JPG Файл - УМВД Костромской областиГосавтоинспекторы Красносельского района Костромской области выявили факт использования поддельного водительского удостоверения.
23.01.2018 УМВД Костромской области
8 5 - Северная правда    Медаль женщине вручил начальник оперативного управления МВД России Анатолий Якунин        Во вторник, 23 января на коллегии МВД подвели итоги 2017-го года.
23.01.2018 Северная правда
В год 100-летия системы дополнительного образования юным костромичам предложат новые научные и творческие направления - Администрация г. КостромаВ этом году отмечается 100-летие системы дополнительного образования России.
23.01.2018 Администрация г. Кострома
Костромская область получит 1,4 млрд рублей на развитие образования - Администрация Костромской областиКостромская область получит из федерального бюджета 1,4 миллиардов рублей на развитие образования в регионе.
23.01.2018 Администрация Костромской области
Россельхознадзор. Некоторые условияя ввоза и карантинирования восприимчивых к болезни Шмалленберг животных - АдминистрацияПеред экспортом в Российскую Федерации из страны, не являющейся благополучной в отношении болезни Шмалленберг, животные должны быть карантинированы в течение не менее чем 28 дней на территории страны-экспортера.
23.01.2018 Администрация